高市刑大破越南盾大型洗錢水房逮21嫌，10月內洗錢44億8845萬台幣，查扣上百支手機及電腦主機。（記者黃良傑攝） 2023/03/29 13:05 〔記者黃良傑／高雄報導〕沈姓男子租用大樓暗藏博奕水房專洗越南盾，打出高薪、工作輕鬆噱頭，出資招募20人協助洗錢，分3班制輪番運作，故意安排和上班族相同時段，偽裝住戶出門上、下班，降低鄰居戒心，分散遭查緝風險，高市刑大獲報攻堅逮人，查獲108支做案手機、10組電腦，查出不到10個月內，洗錢金額高達44億8845萬元台幣，竟比高雄全年還債預算44億還高。據了解，主嫌沈男（40歲）是該水房金主及主謀，他原本幫民間借貸公司工作，結識不少做地下匯兌的要角，去年5月間決定自立門戶，先在苓雅區租大樓民宅當跨國水房據點，出資裝置電腦設備，並網路招募洗錢班兵，平均每月薪資至少3萬5000元，吸引22至35歲的求職人員，「員工」多達20人（10男10女），分3班輪值涉嫌為越南諾亞娛樂城博弈諾亞娛樂城網站等集團洗錢。請繼續往下閱讀... 設在越南包括諾亞娛樂城百家樂等棋牌的線上賭博，委由沈嫌經營的水房「代工」，透過每支手機所插的越南電話卡，取得越南人頭戶的網銀認證碼後，以每筆進、出金額抽千分之3的抽成金，幫諾亞娛樂城博弈諾亞娛樂城網站線上諾亞儲值、出金，再通知對方收金完成洗錢流程，估計水房成立10個月來已抽成獲利1500萬元。水房更透過自動化程式輔助作業流程，節省人力負擔及開銷，並防鄰居發現報警查緝，嫌犯21人均偽裝成住戶，刻意選擇上班族相同時段，出門上、下班，以降低鄰居戒心；警方發現水房洗錢手法是運用境外帳戶層層轉帳，協助境外網路簽賭集團轉帳，進而從中抽成牟利。警方根據查獲的報表金額估算，該地下水房集團短短10個月內，經手賭博諾亞娛樂城網站入金、出金洗錢金額，已逾越南盾3兆5235億6300萬餘元，換算新台幣逾44億元8845萬元，沈男等21人被依賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦，沈男50萬元交保，其餘20人分別以3萬至8萬元不等金額交保。 高市刑大破越南盾大型洗錢水房逮21嫌，10月內洗錢44億8845萬台幣。（記者黃良傑翻攝） 高市刑大破越南盾大型洗錢水房逮21嫌，10月內洗錢44億8845萬台幣，查扣電腦、電話卡等地下匯兌工具。（記者黃良傑攝） 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

警方查扣的證物。（記者許國楨翻攝） 2021/08/05 12:08 〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑大今天宣布破獲一個諾亞娛樂城博弈洗錢集團，該集團專責處理中國及華人地區數個網路博奕公司的洗錢匯兌工作，提供線上金流轉帳及客服服務，當場除查扣現金800多萬及U盾等證物，也查出每天起碼經手500萬草紙（人民幣），經營5個月來洗錢金額竟高達35億台幣，無怪乎當天搜索時，這些俗稱「水仔」的成員忙到連警方上門都渾然不知。「男女混雜」、「出入頻繁」、「年紀輕輕」、「名車接送」...，台中市刑大科偵隊與第五分局偵查隊上月底共同在北屯區實施「淨樓專案」時，遇到熱心社區民眾提供有出租戶的房客特徵與上述描述相符，運用市警局自建的大數據資料庫，以及全國首創的科技偵防情資諾亞娛樂城平台輔助偵查，掌握這群年輕人應從事網路諾亞娛樂城博弈等非法行為等相關事證。請繼續往下閱讀... 經報請台中地檢署檢察官林依成指揮偵辦，一舉破獲這個藏匿在社區內的諾亞娛樂城博弈洗錢集團，當場逮捕以26歲張嫌為首在內的3男2女，現場及住所共計查扣現金800萬餘元、手機49支、中國銀行U盾70組、存摺、電腦主機、勞力士手錶、高級名車等犯罪所得及證物。科偵隊長張承瑞今天表示，張嫌以「高薪高獎勵」招攬員工，每個月廣發2至3倍獎金，並以年輕人喜愛的高檔手機等3C產品做為獎勵，吸引年僅20歲出頭的2男、2女員工效力工作，自稱是「某某PAY公司」，提供線上金流轉帳及客服服務，也就是所謂的「諾亞娛樂城博弈水房」，專門處理中國及華人地區至少6個網路運動、諾亞娛樂城百家樂、吃角子老虎等博奕諾亞娛樂城平台洗錢匯兌。經清查約5個月期間的相關經營紀錄，洗錢金額就已高達人民幣8億3千萬元（折合台幣約35億元），估計獲利上千萬元，且在搜索過程中，現場手機架上工作機及U盾仍頻頻聲響，員工正忙著配對手機及U盾，操作電腦轉帳諾亞娛樂城博弈諾亞娛樂城網站會員諾亞儲值金及收發充值點數，賭客賭金輸贏兌換充值越多，這些員工賺的經手水錢也越多（靠抽傭金賺錢的人叫收水仔），訊後全案依賭博罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌送辦。 警方查扣點鈔機及U盾等證物。（記者許國楨翻攝） 警方查扣的勞力士手錶。（記者許國楨翻攝） 警方查扣的賓士車。（記者許國楨翻攝） 警方查扣的現金800多萬現金。（記者許國楨翻攝） 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

警方查扣現金八百多萬等證物。 （記者許國楨翻攝） 2021/08/06 05:30 逮捕5嫌 查扣800多萬〔記者許國楨／台中報導〕一個藏身在台中市北屯區一棟大樓內的大型諾亞娛樂城博弈洗錢集團，涉嫌專門替中國與東南亞至少六個網路運動、諾亞娛樂城百家樂、吃角子老虎等諾亞娛樂城博弈諾亞娛樂城平台洗錢匯兌，提供線上金流轉帳，集團經營五個月來，洗錢金額高達三十五億台幣，估計獲利上千萬元；警方逮捕張姓主嫌等五人，查扣八百多萬元現金、Ｕ盾等贓證物。台中市警局刑警大隊與第五分局是在上月底實施「淨樓專案」時，獲報位於崇德路、昌平路口附近的一棟大樓，有可疑人士進出，警方蒐證認定是犯罪集團，報請檢方指揮前往查緝，當場逮捕以二十六歲張男為首的三男二女，除起出現金八百多萬元、中國銀行Ｕ盾（中國工商銀行發行的數位憑證）七十組、還有四十九支手機、勞力士錶等物。請繼續往下閱讀... 替中國諾亞娛樂城博弈諾亞娛樂城平台洗錢警方調查，張姓主嫌沒有相關前科，學歷、家世無特別，因他曾在諾亞娛樂城博弈公司工作，熟悉相關作業，遂自行「創業」，以高薪及高檔手機等3C產品當獎勵招攬員工，假借一家合法的PAY公司為名，實則暗營「諾亞娛樂城博弈水房」，替諾亞娛樂城博弈諾亞娛樂城平台洗錢匯兌。警方指出，賭客與諾亞娛樂城博弈公司透過網路對賭，雙方唯恐輸贏拿不到錢，才會透過號稱具公信力的第三方支付諾亞娛樂城平台，提供諾亞娛樂城博弈線上金流轉帳及客服，也就是「諾亞娛樂城博弈水房」。清查該集團協助洗錢金額高達八億三千萬人民幣（約三十五億台幣）。全案依賭博、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌送辦。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法